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本书剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。
内容简介
本书内容主要有四章：
第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。
第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。
第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。
第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。
作者简介
作者何为，美国杜克大学公共政策博士毕业，在美国摩根大通银行工作的近6年，先后任职“全球金融犯罪合规部”的高级合规官（部门副总助理）和合规经理（部门副总），参与和负责多个摩根大通银行金融制裁/反洗钱方案的效果评估项目的设计与实施；
章节目录
版权信息
序
引言
第一章 别样杀器
金融制裁
金融制裁是什么
美国金融制裁的法律背景简介
美国金融制裁和监控的政府机构设置
金融制裁和监控的具体操作实体
反洗钱和反恐怖主义融资
什么是反洗钱和反恐怖主义融资
美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景
美国反洗钱和反恐怖主义融资的政府设置
反洗钱反恐怖主义融资的操作前线——金融机构
第二章 天罗地网
囚徒困境
透明通天的报告渠道
罚款
罚款的典型案例
增长的罚金和美国主导的趋势
影响罚款轻重的因素
远远大于罚款的隐形损失
股票贬值和补救措施的花费
“二级制裁”
追究个人责任
名誉损害
媒体监督
第三章 “探头”是一个险差
金融制裁日益增加的挑战
制裁法律和对象的频繁更新和多样性
筛查难度大
大海捞针——筛查结果的处理和分析
避开筛查——难以发现疑点的文件信息
虚拟货币——美国国家安全的挑战者？
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
监控内容复杂
反洗钱系统需要的技术和机构设置渐趋复杂
可疑行为监控面临的挑战
加密币（Cryptocurrency）对反洗钱的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章 夹缝求生者
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章 恺撒的归恺撒？
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
参考文献
你所不知的金融探头是2019年由社会科学文献出版社出版,作者罗勇。
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