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司法机关工作人员审判案件的“掌上宝”，帮你了解颇为复杂的金融犯罪。
内容简介
本书根据当前金融犯罪存在的问题，有针对性地对司法实践中出现频率较高、争议较大的金融犯罪进行了较为科学合理的筛选和分类。并结合刑法和刑事诉讼法的理论背景，以金融犯罪的证据规格为核心，以金融领域的特殊性为着重点，以最新最权威的学术观点为参考，运用最新的法律、法规和司法解释，采用最新的观念，对金融犯罪司法实践中涉及的相关问题进行了探讨。
作者简介
编者刘宪权，华东政法大学刑法学教授、博士生导师，荷兰伊拉斯谟大学法学博士。现任华东政法大学刑事法学研究院院长，华东政法大学职务犯罪预防研究中心主任，中国刑法学研究会副会长，上海市法学会刑法学研究会会长，上海市一流学科刑法学的学科带头人，享受国务院政府特殊津贴。
章节目录
版权信息
前言
第一章 危害货币管理制度犯罪证据规格
第一节 伪造货币罪证据规格
一、伪造货币行为入罪背景
二、伪造货币罪的相关法律规定
三、认定伪造货币罪应具备的证据
四、伪造货币罪的典型案例
五、学理分析
第二节 出售、购买、运输假币罪证据规格
一、出售、购买、运输假币行为入罪背景
二、出售、购买、运输假币罪的相关法律规定
三、认定出售、购买、运输假币罪应具备的证据
四、出售、购买、运输假币罪的典型案例
五、学理分析
第三节 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪证据规格
一、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币行为入罪背景
二、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪相关法律规定
三、认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪应具备的证据
四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的典型案例
五、学理分析
第四节 持有、使用假币罪证据规格
一、持有、使用假币行为入罪背景
二、持有、使用假币罪的相关法律规定
三、认定持有、使用假币罪应具备的证据
四、持有、使用假币罪的典型案例
五、学理分析
第五节 变造货币罪证据规格
一、变造货币行为入罪背景
二、变造货币罪的相关法律规定
三、认定变造货币罪应具备的证据
四、变造货币罪的典型案例
五、学理分析
第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪证据规格
第一节 擅自设立金融机构罪证据规格
一、擅自设立金融机构行为入罪背景
二、擅自设立金融机构罪的相关法律规定
三、认定擅自设立金融机构罪应具备的证据
四、擅自设立金融机构罪的典型案例
五、学理分析
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪证据规格
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为入罪背景
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的相关法律规定
三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应具备的证据
四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的典型案例
五、学理分析
第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪证据规格
第一节 高利转贷罪证据规格
一、高利转贷行为入罪背景
二、高利转贷罪的相关法律规定
三、认定高利转贷罪应具备的证据
四、高利转贷罪的典型案例
五、学理分析
第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪证据规格
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证行为入罪背景
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的相关法律规定
三、认定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪应具备的证据
四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的典型案例
五、学理分析
第三节 非法吸收公众存款罪证据规格
一、非法吸收公众存款行为入罪背景
二、非法吸收公众存款罪的相关法律规定
三、认定非法吸收公众存款罪应具备的证据
四、非法吸收公众存款罪的典型案例
五、学理分析
第四节 违法发放贷款罪证据规格
一、违法发放贷款行为入罪背景
二、违法发放贷款罪的相关法律规定
三、认定违法发放贷款罪应具备的证据
四、违法发放贷款罪的典型案例
五、学理分析
第五节 吸收客户资金不入账罪证据规格
一、吸收客户资金不入账行为入罪背景
二、吸收客户资金不入账罪的相关法律规定
三、认定吸收客户资金不入账罪应具备的证据
四、吸收客户资金不入账罪的典型案例
五、学理分析
第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪证据规格
第一节 背信运用受托财产罪证据规格
一、背信运用受托财产行为入罪背景
二、背信运用受托财产罪的相关法律规定
三、认定背信运用受托财产罪应具备的证据
四、背信运用受托财产罪的典型案例
五、学理分析
第二节 违法运用资金罪证据规格
一、违法运用资金行为入罪背景
二、违法运用资金罪的相关法律规定
三、认定违法运用资金罪应具备的证据
四、学理分析
第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪证据规格
第一节 伪造、变造金融票证罪证据规格
一、伪造、变造金融票证行为入罪背景
二、伪造、变造金融票证罪的相关法律规定
三、认定伪造、变造票证罪应具备的证据
四、伪造、变造金融票证罪的典型案例
五、学理分析
第二节 妨害信用卡管理罪证据规格
一、妨碍信用卡管理行为入罪背景
二、妨害信用卡管理罪的相关法律规定
三、认定妨害信用卡管理罪应具备的证据
四、妨害信用卡管理罪的典型案例
五、学理分析
第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪证据规格
一、窃取、收买、非法提供信用卡信息行为入罪背景
二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的相关法律规定
三、认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪应具备的证据
四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的典型案例
五、学理分析
第四节 违规出具金融票证罪证据规格
一、违规出具金融票证行为入罪背景
二、违规出具金融票证罪的相关法律规定
三、认定违规出具金融票证罪应具备的证据
四、违规出具金融票证罪的典型案例
五、学理分析
第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪证据规格
一、对违法票据承兑、付款、保证行为入罪背景
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的相关法律规定
三、认定对违法票据承兑、付款、保证罪应具备的证据
四、对违法票据承兑、付款、保证罪的典型案例
五、学理分析
第六章 危害证据、期货管理制度犯罪证据规格
第一节 伪造、变造国家有价证券罪证据规格
一、伪造、变造国家有价证券行为入罪背景
二、伪造、变造国家有价证券罪的相关法律规定
三、认定伪造、变造国家有价证券罪应具备的证据
四、伪造、变造国家有价证券罪的典型案例
五、学理分析
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪证据规格
一、伪造、变造股票、公司、企业债券行为入罪背景
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的相关法律规定
三、认定伪造、变造公司、企业股票、债券罪应具备的证据
四、伪造、变造公司、企业股票、债券罪的典型案例
五、学理分析
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪证据规格
一、擅自发行股票、公司、企业债券行为入罪背景
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的相关法律规定
三、认定擅自发行股票、公司、企业债券罪应具备的证据
四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的典型案例
五、学理分析
第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪证据规格
一、内幕交易、泄露内幕信息行为入罪背景
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的相关法律规定
三、认定内幕交易、泄露内部交易信息罪应具备的证据
四、内幕交易、泄露内幕交易信息罪的典型案例
五、学理分析
第五节 利用未公开信息交易罪证据规格
一、利用未公开信息交易行为入罪背景
二、利用未公开信息交易罪的相关法律规定
三、认定利用未公开信息交易罪应具备的证据
四、利用未公开信息交易罪的典型案例
五、学理分析
第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪证据规格
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息行为入罪背景
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的相关法律规定
三、认定编造并传播证券、期货交易虚假信息罪应具备的证据
四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的典型案例
五、学理分析
第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪证据规格
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约行为入罪背景
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的相关法律规定
三、认定诱骗投资者买卖证券、期货合约罪应具备的证据
四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的典型案例
五、学理分析
第八节 操纵证券、期货市场罪证据规格
一、操纵证券、期货市场行为入罪背景
二、操纵证券、期货市场罪的相关法律规定
三、认定操纵证券、期货市场罪应具备的证据
四、操纵证券、期货市场罪的典型案例
五、学理分析
第七章 危害外汇管理制度犯罪证据规格
第一节 逃汇罪证据规格
一、逃汇行为入罪背景
二、逃汇罪的相关法律规定
三、认定逃汇罪应具备的证据
四、逃汇罪的典型案例
五、学理分析
第二节 骗购外汇罪证据规格
一、骗购外汇行为入罪背景
二、骗购外汇罪的相关法律规定
三、认定骗购外汇罪应具备的证据
四、骗购外汇罪的典型案例
五、学理分析
第八章 金融诈骗罪证据规格
第一节 集资诈骗罪证据规格
一、集资诈骗行为入罪背景
二、集资诈骗罪的相关法律规定
三、认定集资诈骗罪应具备的证据
四、集资诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第二节 贷款诈骗罪证据规格
一、贷款诈骗罪行为入罪背景
二、贷款诈骗罪的相关法律规定
三、认定贷款诈骗罪应具备的证据
四、贷款诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第三节 票据诈骗罪证据规格
一、票据诈骗行为入罪背景
二、票据诈骗罪的相关法律规定
三、认定票据诈骗罪应具备的证据
四、票据诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第四节 金融凭证诈骗罪证据规格
一、金融凭证诈骗行为入罪背景
二、金融凭证诈骗罪的相关法律规定
三、认定金融凭证诈骗罪应具备的证据
四、金融凭证诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第五节 信用证诈骗罪证据规格
一、信用证诈骗行为入罪背景
二、信用证诈骗罪的相关法律规定
三、认定信用证诈骗罪应具备的证据
四、信用证诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第六节 信用卡诈骗罪证据规格
一、信用卡诈骗行为入罪背景
二、信用卡诈骗罪的相关法律规定
三、认定信用卡诈骗罪应具备的证据
四、信用卡诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第七节 有价证券诈骗罪证据规格
一、有价证券诈骗行为入罪背景
二、有价证券诈骗罪的相关法律规定
三、认定有价证券诈骗罪应具备的证据
四、有价证券诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第八节 保险诈骗罪证据规格
一、保险诈骗行为入罪背景
二、保险诈骗罪的相关法律规定
三、认定保险诈骗罪应具备的证据
四、保险诈骗罪的典型案例
五、学理分析
第九章 妨害对公司、企业的管理秩序罪证据规格
第一节 欺诈发行股票、债券罪证据规格
一、欺诈发行股票、债券行为入罪背景
二、欺诈发行股票、债券罪的相关法律规定
三、认定欺诈发行股票、债券罪应具备的证据
四、欺诈发行股票、债券罪的典型案例
五、学理分析
第二节 违规披露、不披露重要信息罪证据规格
一、违规披露、不披露重要信息行为入罪背景
二、违规披露、不披露重要信息罪的相关法律规定
三、认定违规披露、不披露重要信息罪应具备的证据
四、违规披露、不披露重要信息罪的典型案例
五、学理分析
第三节 背信损害上市公司利益罪证据规格
一、背信损害上市公司利益行为入罪背景
二、背信损害上市公司利益罪的相关法律规定
三、认定背信损害上市公司利益罪应具备的证据
四、背信损害上市公司利益罪的典型案例
五、学理分析
第四节 金融机构工作人员的非国家工作人员受贿罪证据规格
一、非国家工作人员受贿行为入罪背景
二、非国家工作人员受贿罪的相关法律规定
三、认定非国家工作人员受贿罪应具备的证据
四、非国家工作人员受贿罪的典型案例
五、学理分析
第十章 金融机构工作人员贪污贿赂犯罪证据规格
第一节 金融机构工作人员贪污罪证据规格
一、金融机构工作人员贪污行为入罪背景
二、贪污罪的相关法律规定
三、认定金融机构工作人员贪污罪应具备的证据
四、贪污罪的典型案例
五、学理分析
第二节 金融机构工作人员受贿罪证据规格
一、金融机构工作人员受贿行为入罪背景
二、受贿罪的相关法律规定
三、认定金融机构工作人员受贿罪应具备的证据
四、受贿罪的典型案例
五、学理分析
第三节 金融机构工作人员的挪用资金罪、挪用公款罪证据规格
一、金融机构工作人员挪用资金行为、挪用公款行为入罪背景
二、金融机构工作人员挪用资金罪、挪用公款罪的相关法律规定
三、认定挪用资金罪、挪用公款罪应具备的证据
四、挪用资金罪、挪用公款罪的典型案例
五、学理分析
第四节 金融机构工作人员的职务侵占罪证据规格
一、金融机构工作人员职务侵占行为入罪背景
二、职务侵占罪的相关法律规定
三、认定职务侵占罪应具备的证据
四、职务侵占罪的典型案例
五、学理分析
第十一章 其他金融犯罪的证据规格
第一节 洗钱罪证据规格
一、洗钱行为入罪背景
二、洗钱罪的相关法律规定
三、认定洗钱罪应具备的证据
四、洗钱罪的典型案例
五、学理分析
第二节 非法经营罪证据规格
一、非法经营行为入罪背景
二、非法经营罪的相关法律规定
三、认定非法经营罪应具备的证据
四、非法经营罪的典型案例
五、学理分析
主要参考文献
一、论文类
二、编著类
金融犯罪证据规格是2018年由上海人民出版社出版,作者刘宪权 主编。
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