本书共分上下两篇。上篇介绍了企业刑事合规的基本理论，包括刑事合规的基本问题、企业刑事合规组织体系、刑事合规操作指引、律师办理企业合规业务实务操作内容。下篇选取了建设工程行业、房地产行业、互联网行业、食药行业、金融行业、物流运输行业、教育培训行业、“危废”行业、住宿餐饮行业、医美行业这十个重点行业，结合律师实务操作中经常遇到的刑事风险问题，论述所属行业如何进行有效的刑事合规。
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内容简介
本书共7章，内容涉及金融机构设立和存款管理类犯罪；金融票证、有价证券管理类犯罪；证券、期货市场类犯罪；金融诈骗类犯罪；洗钱罪等。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 作者团队及分工
- 作者简介
- 缩略语表
- 序言：审慎对待金融领域的罪与罚
- 第一章 货币管理类犯罪
- 第一节 伪造货币罪
- 第二节 出售、购买、运输假币罪与金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
- 第三节 持有、使用假币罪
- 第四节 变造货币罪
- 第二章 金融机构设立和存款管理类犯罪
- 第一节 背信损害上市公司利益罪
- 第二节 擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
- 第三节 高利转贷罪
- 第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
- 第五节 非法吸收公众存款罪
- 第六节 挪用资金罪、挪用公款罪
- 第七节 背信运用受托财产罪、违法运用资金罪
- 第八节 违法发放贷款罪
- 第九节 吸收客户资金不入账罪
- 第三章 金融票证、有价证券管理类犯罪
- 第一节 伪造、变造金融票证罪
- 第二节 妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
- 第三节 伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪
- 第四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪
- 第五节 违规出具金融票证罪
- 第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪
- 第四章 证券、期货市场类犯罪
- 第一节 欺诈发行证券罪
- 第二节 违规披露、不披露重要信息罪
- 第三节 背信损害上市公司利益罪
- 第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪，利用未公开信息交易罪
- 第五节 操纵证券、期货市场罪
- 第六节 非法经营罪
- 第七节 提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪
- 第五章 金融诈骗类犯罪
- 第一节 集资诈骗罪
- 第二节 贷款诈骗罪
- 第三节 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
- 第四节 信用证诈骗罪
- 第五节 信用卡诈骗罪
- 第六节 有价证券诈骗罪
- 第七节 保险诈骗罪
- 第六章 洗钱罪
- 第一节 洗钱罪
- 第七章 外汇类犯罪
- 第一节 逃汇罪
- 第二节 骗购外汇罪
- 注释
展开全部
金融犯罪司法精要与合规指引是2023年由法律出版社出版,作者刘静坤。
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