中国水利水电科学研究院隶属水利部，于1958年由多家单位合并组建而成。历经五十余年的发展，现已建设成为当今中国规模最大、学科门类最齐全的综合性水利水电科学研究和技术开发的中心。中国水科院高度重视党建与精神文明工作，近年来，被授予“全国文明单位”、“中央国家机关先进基层党组织”、“中央国家机关文明单位标兵”、“水利部直属机关创先争优先进基层党组织”、“全国职工体育示范单位”、“全民健身活动先进单位”
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内容简介
本书分8个章节分述金融诈骗罪，包括：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 深圳律师实务丛书编委会
- 本书编委会
- 本书编委会成员介绍
- 践行初心使命 回归专业发展
- 回归专业 潜心钻研 促进高质量发展
- 本书序：愿刑法之土生出正义之花
- 第一章 集资诈骗罪
- 第一节 集资诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革
- 二、本罪的修法演变
- 第二节 非法集资的规范认定
- 一、非法性特征：集资的含义
- 二、公开性特征：“口口相传”是否属于公开宣传
- 三、利诱性特征：仅承诺保本是否属于利诱性
- 四、社会性特征：不特定对象的认定与私募基金的异化
- 第三节 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的实质差异
- 一、非法占有目的之一般认定标准
- 二、非法占有目的之认定难题：以P2P案件为例
- 三、犯罪转化问题：从非法吸收公众存款到集资诈骗
- 第四节 集资诈骗罪的主体界定与责任区分
- 一、单位犯罪与自然人犯罪的界分
- 二、单位内部一般受雇员工的责任界定
- 三、单位与自然人共同犯罪的责任划分
- 第五节 集资诈骗数额的认定
- 一、实际骗取数额为计算基础
- 二、实际骗取数额的规范理解
- 三、对刑事辩护工作的启示
- 第六节 追赃挽损的实务疑难问题
- 一、追赃挽损的实务状况
- 二、追赃挽损实务的难题
- 三、对刑事辩护工作的启示
- 第二章 贷款诈骗罪
- 第一节 贷款诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革
- 二、本罪的概念和基本构成特征
- 第二节 贷款的认定范围和疑难问题
- 一、信贷秩序应为贷款诈骗罪的主要客体
- 二、诈骗“类贷款”行为的刑法认定
- 第三节 贷款诈骗罪实行行为的规范判断
- 一、“贷后诈骗”能否认定为贷款诈骗
- 二、贷款到期之前还款行为能否认定为贷款诈骗
- 三、对以其他方式进行贷款诈骗行为的同质性解读
- 第四节 贷款诈骗危害结果与可恢复法益概念的运用
- 一、银行与其他金融机构的实际损害为犯罪金额
- 二、应收利息、违约金等是否计入犯罪金额
- 三、“案发前”归还的金额是否应扣除
- 第五节 贷款诈骗罪主体认定的难点分析
- 一、银行与金融机构工作人员能否成为本罪主体
- 二、单位主体贷款诈骗问题
- 第六节 贷款诈骗罪的其他问题
- 一、贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区分
- 二、内外勾结型骗贷行为的性质界定
- 三、自然人和单位共同贷款诈骗之辨
- 第三章 票据诈骗罪
- 第一节 票据诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革及依据
- 二、本罪的基本构成特征
- 第二节 票据诈骗罪客观行为的争议问题分析
- 一、关于“使用”的规范理解
- 二、“伪造”“变造”票据的认定
- 三、“作废”票据的范围
- 四、“冒用”他人票据的认定
- 五、对“印鉴”的扩大解释
- 第三节 票据诈骗罪之主观目的认定
- 一、非法占有目的是本罪的主观要素
- 二、票据诈骗非法占有目的司法认定
- 三、票据诈骗与票据纠纷的通常界限
- 第四节 票据诈骗罪的司法疑难问题展开
- 一、盗窃空白票据并使用的行为定性
- 二、骗取货物后以空头支票或伪造票据付款的行为定性
- 三、内外勾结型票据诈骗的行为认定
- 第四章 金融凭证诈骗罪
- 第一节 金融凭证诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革及依据
- 二、本罪的基本构成特征
- 第二节 金融凭证诈骗罪客观行为的争议问题分析
- 一、行为对象的认定：金融凭证的范围
- 二、客观行为的理解：“使用”的认定
- 三、使用“作废”银行结算凭证的认定
- 四、“冒用”他人银行结算凭证的认定
- 第三节 金融凭证诈骗罪的共犯界定
- 一、无身份者与有身份者共犯定性争议
- 二、内外勾结型金融凭证诈骗共犯定性依据：主犯身份
- 第四节 金融凭证诈骗罪与相近犯罪的界限
- 一、本罪与普通诈骗罪
- 二、本罪与票据诈骗罪
- 三、本罪与伪造、变造金融票证罪
- 四、本罪与贷款诈骗罪
- 第五节 金融凭证诈骗罪司法认定难题展开
- 一、伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为定性
- 二、金融机构工作人员利用工作之便偷换存折支取储户资金的定性
- 三、使用伪造的银行存单作抵押诈骗银行贷款行为的定性
- 四、与银行工作人员共同实施变造银行存单并使用行为的定性
- 第五章 信用证诈骗罪
- 第一节 信用证诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革
- 二、本罪的基本构成特征
- 第二节 信用证诈骗罪的基础问题
- 一、信用证的基本问题与交易架构
- 二、非法占有目的是否为构成要件要素
- 第三节 信用证诈骗罪的行为类型
- 一、基础行为类型之一：虚假信用证诈骗
- 二、基础行为类型之二：使用作废信用证诈骗
- 三、非典型行为类型：骗取信用证
- 四、兜底行为类型：其他方法
- 第四节 信用证诈骗的司法认定
- 一、信用证诈骗罪与其余七种金融诈骗罪的关系
- 二、单位犯罪与自然人犯罪的量刑协调
- 三、信用证诈骗罪的证据采集问题
- 第六章 信用卡诈骗罪
- 第一节 信用卡诈骗罪概述
- 一、本罪的由来与立法沿革
- 二、本罪的概念与构成
- 第二节 恶意透支的行为性质探析
- 一、恶意透支型信用卡诈骗罪的实践现状
- 二、恶意透支中“恶意”的具体指向
- 三、对恶意透支展开目的性限缩：刑法不应对金融机构无限兜底
- 四、恶意透支型信用卡诈骗罪的出罪路径
- 第三节 机器能否被骗之教义学论争与选择
- 一、机器能否被骗的理论纷争
- 二、限定条件下的机器被骗
- 三、信用卡诈骗罪中“机器可以被骗”的具体体现
- 第四节 受骗承诺的有效性：围绕“骗取他人信用卡并使用”展开
- 一、受骗情形下被害人承诺的效力界定
- 二、“骗取他人信用卡并使用”与受骗承诺之间的联动
- 三、“骗取他人信用卡并使用”涉及的其他问题
- 第五节 牵连犯规则的适用：伪造信用卡并使用的行为定性
- 一、相关概念辨析
- 二、伪造信用卡并使用的定性之争
- 三、伪造信用卡并使用行为定性的延伸思考
- 第七章 有价证券诈骗罪
- 第一节 有价证券诈骗罪概述
- 一、本罪的基本犯罪构成
- 二、本罪的司法实践状况
- 第二节 有价证券诈骗罪的对象限定
- 一、兜底规定引发的犯罪对象争议
- 二、彩票之有价证券性质探讨
- 三、预测可能性限定有价证券概念的从属性
- 第三节 有价证券诈骗罪的客体辨析
- 一、以“流通秩序”为客体影响罪与非罪的解释
- 二、以“流通秩序”为客体影响此罪彼罪的辨析
- 第四节 数罪并罚的限制适用
- 一、与伪造、变造金融票证罪的牵连
- 二、与诈骗罪的牵连
- 三、手段行为与相关犯罪的关联
- 四、有价证券诈骗与其他犯罪关联的总置评
- 第五节 单位犯罪罚则与个人责任的具体落实
- 一、有价证券诈骗行为中的单位意志
- 二、意志分离下的罪轻辩护空间
- 第八章 保险诈骗罪
- 第一节 保险诈骗罪概述
- 一、本罪的立法沿革与依据
- 二、本罪的焦点问题概述
- 第二节 保险诈骗罪的特殊主体认定
- 一、行为主体的规范解读
- 二、行为主体的司法实况素描
- 三、行为主体严格限制解释之提倡
- 第三节 犯罪形态：保险诈骗罪的着手认定
- 一、保险诈骗着手的审判分歧
- 二、保险诈骗着手的理论争讼
- 三、保险人财产权保护为基点的客观说之提倡
- 第四节 不同模式下共同犯罪的认定
- 一、投保方与中间机构人员“分工协作型”骗保的处理
- 二、投保人等与保险工作人员“内外勾结型”骗保的处理
- 第五节 数额递进式量刑标准的评析
- 一、严厉还是轻缓的法定刑评价
- 二、金额与责任关系的合理性分析
- 第六节 刑民交叉视野下的提示义务与不可抗辩条款
- 一、《保险法》与《刑法》适用冲突的实务争议
- 二、刑民视角下定罪争议的观点解析
- 三、坚守刑法独立判断的立场选择
- 注释
展开全部
金融诈骗罪疑难问题研究：理论分析与实践展开是2023年由法律出版社出版,作者马成。
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