本书共分上下两篇。上篇介绍了企业刑事合规的基本理论，包括刑事合规的基本问题、企业刑事合规组织体系、刑事合规操作指引、律师办理企业合规业务实务操作内容。下篇选取了建设工程行业、房地产行业、互联网行业、食药行业、金融行业、物流运输行业、教育培训行业、“危废”行业、住宿餐饮行业、医美行业这十个重点行业，结合律师实务操作中经常遇到的刑事风险问题，论述所属行业如何进行有效的刑事合规。
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内容简介
本书共八章，内容包括：企业刑事合规与律师角色、企业反舞弊调查、企业刑事控告、企业刑事风险识别与评估、企业刑事危机应对、企业刑事合规管理体系的搭建、涉案企业合规整改、企业刑事法律顾问。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 序一
- 序二：刑事合规是一阵风还是一条路？
- 第一章 企业刑事合规与律师角色
- 一、刑事合规业务的概念和特点
- （一）刑事合规业务的概念
- （二）刑事合规业务的特点
- （三）刑事合规业务与刑事辩护业务的区别与联系
- 二、企业刑事合规业务的主要内容
- （一）企业反舞弊调查
- （二）企业刑事控告
- （三）企业刑事风险识别与评估
- （四）企业刑事危机应对
- （五）企业刑事合规管理体系的搭建
- （六）涉案企业合规整改
- （七）企业刑事法律顾问
- （八）其他企业刑事合规业务
- 三、律师办理企业刑事合规业务的“三个转变”与“三个结合”
- （一）“三个转变”
- （二）“三个结合”
- 第二章 企业反舞弊调查
- 一、企业反舞弊调查概况
- （一）企业反舞弊调查的概念和目的
- （二）企业反舞弊调查的现状
- （三）企业反舞弊调查的难点
- （四）律师参与企业反舞弊调查业务的优势
- （五）律师参与企业反舞弊调查的业务方向
- 二、企业反舞弊调查的工作原则、方式与流程
- （一）企业反舞弊调查的工作原则
- （二）舞弊行为的发现方式
- （三）反舞弊调查的工作流程
- 三、典型案例
- （一）某跨国公司销售团队舞弊案
- （二）某建筑公司员工串通投标案
- 第三章 企业刑事控告
- 一、企业刑事控告概况
- （一）刑事控告的概念
- （二）企业刑事控告的目的
- 二、企业刑事控告需要解决的四个问题
- （一）管辖问题：去哪里控告？
- （二）证据问题：如何收集证据？
- （三）法律问题：说理不清？
- （四）程序问题：有去无回？
- 三、律师办理企业刑事控告业务的一般流程
- （一）接待客户，对案件进行初步判断
- （二）收集证据，确保控告案件具有完整的证据链
- （三）向企业出具法律意见书，提供详细解决方案
- （四）准备控告材料
- （五）联系有管辖权的公安机关，进行刑事控告
- （六）跟进案件进展，调整工作进程
- （七）刑事控告过程中，及时向企业进行汇报
- 四、典型案例
- （一）Y公司控告李某合同诈骗案
- （二）L公司高管陈某职务侵占案
- 第四章 企业刑事风险识别与评估
- 一、企业刑事风险概况
- （一）什么是企业刑事风险
- （二）企业刑事风险的特点
- （三）企业常见罪名识别
- （四）企业家对于刑事风险的常见误区
- 二、企业刑事风险识别与评估的一般流程
- （一）企业专项业务刑事风险识别与评估
- （二）企业整体运行刑事风险识别与评估
- 三、典型案例
- （一）银行刑事风险的识别
- （二）银行刑事犯罪的典型特征
- （三）重点罪名的分析——违法发放贷款罪
- （四）关注及控制要点
- 第五章 企业刑事危机应对
- 一、企业刑事危机概况
- （一）企业刑事危机的概念
- （二）企业刑事危机产生的原因
- （三）企业刑事危机产生的结果
- 二、应对刑事危机的一般流程
- （一）识别企业刑事危机的原因
- （二）正确应对舆论危机
- （三）协助企业应对刑事调查
- （四）迅速介入，开展刑事辩护
- （五）帮助企业设立刑事危机的预警机制
- 三、典型案例分析
- （一）代理商引发的刑事危机
- （二）非法换汇引发的刑事危机
- （三）P公司破产和解引发的刑事危机
- 第六章 企业刑事合规管理体系的搭建
- 一、企业刑事合规管理体系概况
- （一）企业刑事合规管理体系的概念和内涵
- （二）企业刑事合规管理体系搭建的前提条件
- （三）企业刑事合规管理体系搭建的一般原则
- 二、搭建企业刑事合规管理体系的主要内容
- （一）企业刑事合规管理体系搭建的一般原理
- （二）企业刑事合规管理体系包含的一般内容
- （三）企业刑事合规管理体系的评估和改进
- 三、典型案例
- （一）中兴公司反商业贿赂的合规体系
- （二）P公司搭建数据安全刑事合规体系
- 第七章 涉案企业合规整改
- 一、涉案企业合规整改概况
- （一）西方国家涉案企业刑事合规制度介绍
- （二）我国涉案企业合规制度的演变
- 二、涉案企业合规整改的具体内容
- （一）涉案企业合规整改所依照的规章制度
- （二）涉案企业合规整改的具体内容
- 三、典型案例分析——从最高人民检察院典型案例看涉案企业合规
- （一）最高人民检察院典型案例的作用
- （二）最高人民检察院三批典型案例概况
- （三）第一批典型案例的分析
- （四）第二批典型案例的分析
- （五）第三批典型案例的分析
- （六）三批典型案例的差异
- 四、律师如何参与涉案企业合规业务
- （一）作为涉案企业的辩护律师
- （二）作为涉案企业的刑事合规律师
- （三）作为第三方监督评估专家
- 第八章 企业刑事法律顾问
- 一、企业刑事法律顾问概况
- （一）什么是企业刑事法律顾问
- （二）为什么企业需要刑事法律顾问
- （三）企业选择刑事法律顾问的角度
- 二、刑事法律顾问的工作原则、内容与流程
- （一）刑事法律顾问的工作原则
- （二）刑事法律顾问的主要服务内容
- （三）刑事法律顾问的工作流程
- 三、典型案例
- （一）服务内容
- （二）服务方式
- （三）具体事务
- 后记：刑事律师作用仅在刑事辩护上吗？
- 注释
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企业刑事合规实务是2022年由法律出版社出版,作者谢向英。
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