本书共7章，内容涉及金融机构设立和存款管理类犯罪；金融票证、有价证券管理类犯罪；证券、期货市场类犯罪；金融诈骗类犯罪；洗钱罪等。
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内容简介
本书选取了常发生的二十三个罪名，通过“构成要件与立案标准”“典型案例”“常见辩护理由”“风险防范建议”“法律法规索引”五个部分逐次论述，将每一个罪名的常见争议焦点通过案例分析方式一一透析，并在此基础上提出辩护指引和针对金融行业的风险防范建议。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 作者简介
- 第一编 金融领域刑事法律风险概况
- 第一章 金融领域刑事法律风险整体透视
- 一、金融领域犯罪的概念范畴
- 二、金融领域犯罪刑事数据统计与分析（1992～2022年）
- 三、金融领域犯罪的特征解析
- 四、金融领域犯罪趋势分析
- 第二编 银行领域犯罪篇
- 第二章 骗取贷款罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、本罪常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第三章 贷款诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第四章 违法发放贷款罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第五章 高利转贷罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第六章 违规出具金融票证罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第七章 票据诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第八章 金融凭证诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第九章 信用证诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十章 伪造、变造金融票证罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十一章 吸收客户资金不入账罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第三编 证券、基金领域犯罪篇
- 第十二章 内幕交易、泄露内幕信息罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十三章 利用未公开信息交易罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十四章 操纵证券、期货市场罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十五章 非法吸收公众存款罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十六章 集资诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第四编 其他金融领域常见犯罪篇
- 第十七章 洗钱罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护意见
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十八章 帮助信息网络犯罪活动罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第十九章 非国家工作人员受贿罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第二十章 对非国家工作人员行贿罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第二十一章 非法经营罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第二十二章 挪用资金罪
- 一、犯罪构成要件与立案标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第二十三章 职务侵占罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 第二十四章 合同诈骗罪
- 一、犯罪构成要件与认定标准
- 二、典型案例
- 三、常见无罪辩护理由
- 四、风险防范提示
- 五、关联法律法规索引
- 后记
- 注释
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金融领域犯罪辩护指引与风险防范是2022年由法律出版社出版,作者张庆华。
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