本书共八章，内容包括：企业刑事合规与律师角色、企业反舞弊调查、企业刑事控告、企业刑事风险识别与评估、企业刑事危机应对、企业刑事合规管理体系的搭建、涉案企业合规整改、企业刑事法律顾问。
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内容简介
本书共七章，内容包括：什么是刑事合规不起诉、刑事合规不起诉的适用条件、刑事合规不起诉的申请与启动、刑事合规整改的实施、刑事合规整改的验收、企业家应如何对待刑事合规、刑事合规典型案例及办案手记。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 签名
- 代序：律师在企业合规建设中大有可为
- 第一章 什么是刑事合规不起诉
- 第一节 刑事合规不起诉的概念
- 一、刑事合规不起诉制度概述
- 二、刑事合规不起诉相关概念
- 第二节 为什么要构建刑事合规不起诉制度
- 一、审时度势，适应国内发展环境
- 二、顺应潮流，借鉴域外实践经验
- 三、立足实际，发挥合规积极功效
- 第三节 我国的刑事合规不起诉制度
- 一、制度背景
- 二、立法现状
- 三、司法实践
- 第二章 刑事合规不起诉的适用条件
- 第一节 刑事合规不起诉适用的法定条件
- 一、适用的法定条件
- 二、无法适用的法定情形
- 第二节 刑事合规不起诉适用的其他有利条件
- 一、法益修复条件
- 二、社会贡献条件
- 第三节 刑事合规不起诉适用的争议条件
- 一、关于适用案件类型的争议
- 二、关于重罪能否适用的争议
- 第四节 如何发掘和促成刑事合规不起诉的适用条件
- 一、树立合规辩护新思路
- 二、发掘刑事合规不起诉的适用条件
- 三、促成刑事合规不起诉的启动条件
- 第三章 刑事合规不起诉的申请与启动
- 第一节 刑事合规不起诉的申请主体
- 一、涉案企业、个人抑或辩护人等
- 二、大型企业还是中小微企业
- 三、什么样的关联企业可以申请
- 第二节 刑事合规不起诉的申请程序
- 一、主动申请还是检察机关依职权启动
- 二、是否同步向上级检察机关申请
- 三、如何说服检察机关同意启动
- 第三节 刑事合规不起诉的启动材料
- 一、合规整改申请书
- 二、企业合规承诺书
- 三、合规整改计划书
- 四、认罪认罚具结书
- 第四节 如何开展刑事合规尽职调查
- 一、刑事合规尽职调查的特殊性
- 二、刑事合规尽职调查的基本原则
- 三、刑事合规尽职调查的内容与方法
- 第四章 刑事合规整改的实施
- 第一节 全面落实合规检察建议
- 一、什么是合规检察建议
- 二、如何解读合规检察建议
- 三、如何落实合规检察建议
- 第二节 积极修补法益损失
- 一、自愿认罪认罚
- 二、停止违法行为
- 三、退缴违法所得
- 四、配合整改工作
- 第三节 有效完成整改计划
- 一、组织保障
- 二、资金保障
- 三、制度保障
- 四、机制保障
- 五、专业保障
- 第四节 聘请外部团队预评估
- 一、什么是预评估
- 二、为什么要进行预评估
- 三、如何进行预评估
- 第五节 撰写合规整改工作报告
- 一、合规整改原因
- 二、犯罪原因分析
- 三、合规计划概述
- 四、完成计划情况
- 五、未来工作计划
- 六、总结与反思
- 第五章 刑事合规整改的验收
- 第一节 整改验收的标准
- 一、特征属性
- 二、有效刑事合规标准
- 三、有效合规的要素
- 第二节 第三方监督评估
- 一、第三方监督评估机制专业人员
- 二、第三方监督评估机制管委会
- 三、第三方监督评估机制的启动和运行
- 四、第三方监督评估机制考察期限
- 五、第三方监督评估机制人员履职经费问题
- 六、监督评估考察报告
- 第三节 检察监督验收
- 一、监督验收的内容
- 二、监督验收的方式
- 三、监督验收的结果
- 四、提起公诉案件中企业合规起到轻缓量刑作用
- 第六章 企业家应如何对待刑事合规
- 第一节 刑事合规功能与价值
- 一、预防刑事法律风险，知法而行
- 二、切割企业责任，减少利益损失
- 三、提升企业价值观，树立良好形象
- 第二节 企业刑事合规的顾虑
- 一、刑事合规经济成本高
- 二、刑事合规导致企业和员工利益冲突
- 三、企业家关系网难破除
- 四、中小企业合规难
- 第三节 优化合规方式，减少负面影响
- 一、专项合规，简约推进
- 二、增强企业的刑事合规获得感
- 三、以协商模式主导企业内部调查
- 四、合规制度建设与个人约束并重
- 五、小微企业以共享思维推进刑事合规建设
- 六、调动检察官适用合规的积极性
- 第四节 作难而正确的合规
- 第七章 刑事合规典型案例及办案手记
- 案例一：王某某泄露内幕信息、金某某内幕交易案
- 一、基本案情
- 二、企业合规整改情况及效果
- 三、典型意义
- 四、办案手记
- 案例二：J公司销售假冒注册商标的商品案
- 一、基本案情
- 二、案件背景
- 三、办案手记
- 案例三：X集团公司涉嫌单位行贿案
- 一、基本案情
- 二、案件背景
- 三、办案手记
- 后记
- 注释
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刑事合规不起诉案件操作指南是2023年由法律出版社出版,作者刘立杰。
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本书分四部分，内容包括：企业常见刑事风险精解、企业刑事合规概述、企业刑事合规实务操作、企业刑事合规的发展方向。
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本书共分上下两篇。上篇介绍了企业刑事合规的基本理论，包括刑事合规的基本问题、企业刑事合规组织体系、刑事合规操作指引、律师办理企业合规业务实务操作内容。下篇选取了建设工程行业、房地产行业、互联网行业、食药行业、金融行业、物流运输行业、教育培训行业、“危废”行业、住宿餐饮行业、医美行业这十个重点行业，结合律师实务操作中经常遇到的刑事风险问题，论述所属行业如何进行有效的刑事合规。
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本书共分为四编，第一编对企业刑事合规的概念、价值进行论述，并对我国企业刑事合规的发展历程和涉案企业合规的适用进行了介绍。第二编为静态部分，介绍了企业刑事合规制度建设的基本内容。第三编为动态部分，从企业刑事合规动态运行的角度，梳理了企业经营过程中常见的刑事法律风险。第四编为企业刑事合规文化建设，分析了企业刑事合规文化的概念、地位及培育合规文化的方法。
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本书分为基础篇、实务指引篇、专题篇三大部分。基础篇对数据合规现有法律体系进行了梳理，对《数据安全法》《个人信息保护法》进行了重点解读；实务指引篇则围绕数据处理的各环节，涵盖了企业数据资产盘点、数据分类分级、以及数据处理的各环节等，为企业开展数据合规业务提供了方向和指引；专题篇分析了数据爬虫、人脸识别等数据应用场景以及算法治理等社会热点。
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每个企业都面临合规经营的挑战，都需要推进企业合规实务，《企业合规管理实战入门》作者根据自己近10年的企业合规经验，站在中国企业的角度，在书中建构了符合中国各类性质公司要求的企业合规体系，具体内容涵盖合规师考试的八个部分：商业伙伴管理、反商业贿赂、人事合规、违规调查、合规制裁、出口合规、数据合规、行政合规。
