本书分为企业合规刑事篇和企业合规民事篇上下两篇，收录《涉案企业合规刑事程序的实践困境检视与立法完善路径研究》《刑事合规评价制度的域外考察与模式选择》《中国企业境外投资生态环境保护问题合规管理研究》《企业合规视角下公司治理的转变》等文章。
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内容简介
本书共六章，内容包括：企业合规风险理论概述、企业治理层面潜在合规风险类型、企业财务层面潜在合规风险类型、企业业务层面潜在合规风险类型、企业刑事合规、企业合规案例分析。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 深圳律师实务丛书编委会
- 回归专业 潜心钻研 促进高质量发展
- 前言
- 第一章 企业合规风险理论概述
- 第一节 企业合规风险识别
- 一、合规风险定义
- 二、合规风险识别流程
- 三、合规风险识别方法
- 第二节 企业合规风险评估
- 一、合规风险评估流程
- 二、合规风险评估方法
- 第三节 企业合规风险应对与常态化管理
- 一、合规风险应对
- 二、合规风险常态化管理
- 第二章 企业治理层面潜在合规风险类型
- 第一节 企业治理架构管理与合规风险
- 一、企业治理架构合规管理
- 二、企业治理架构合规风险
- 第二节 企业组织架构管理与合规风险
- 一、组织机构管理与合规
- 二、职责管理与合规
- 三、制度管理与合规
- 四、标准规程管理与合规
- 第三节 企业内控管理与合规风险
- 一、内控体系建立与合规
- 二、内控体系评价与合规
- 第四节 企业内部监督管理与合规风险
- 一、监督计划管理与合规
- 二、监督工作管理与合规
- 第五节 企业党群工作管理与合规风险
- 一、纪检监察管理与合规
- 二、效能监察管理与合规
- 三、职工代表大会管理与合规
- 第六节 企业战略管理与合规风险
- 一、战略的制定、审议管理与合规
- 二、战略的分解、落实管理与合规
- 三、战略的监控、调整管理与合规
- 第三章 企业财务层面潜在合规风险类型
- 第一节 企业预算管理与合规风险
- 一、全面预算编制与合规
- 二、预算执行、调整与合规
- 第二节 企业资金管理与合规风险
- 一、资金计划管理与合规
- 二、收款管理与合规
- 三、付款管理与合规
- 四、银行账户管理与合规
- 五、现金管理与合规
- 六、票据管理与合规
- 七、筹资管理与合规
- 八、担保管理与合规
- 九、财务印鉴管理与合规
- 第三节 企业财务管理与合规风险
- 一、会计核算管理与合规
- 二、债权债务管理与合规
- 三、财务报告编制与合规
- 四、关联方管理与合规
- 五、发票管理与合规
- 六、会计档案管理与合规
- 七、税务管理与合规
- 八、成本管理与合规
- 第四章 企业业务层面潜在合规风险类型
- 第一节 企业生产管理与合规风险
- 一、生产安全合规管理
- 二、生产安全合规风险
- 第二节 企业采购管理与合规风险
- 一、大宗原材料、辅材及备件采购与合规
- 二、采购业务结算、付款与合规
- 第三节 企业销售管理与合规风险
- 一、销售计划管理与合规
- 二、客户管理与合规
- 三、销售定价管理与合规
- 四、销售合同管理与合规
- 五、收入确认核算与合规
- 六、开票和收款管理与合规
- 七、期货交易管理与合规
- 第四节 企业社会责任管理与合规风险
- 一、职业健康安全管理与合规
- 二、环保管理与合规
- 三、能源管理与合规
- 四、质量管理与合规
- 第五节 企业信息传递管理与合规风险
- 一、信息保密与合规
- 二、信息处理与合规
- 第六节 企业工程管理与合规风险
- 一、初步设计概算管理与合规
- 二、工程建设管理与合规
- 三、工程验收管理与合规
- 四、工程项目后评价管理与合规
- 第七节 企业固定资产管理与合规风险
- 一、固定资产新增管理与合规
- 二、固定资产检修与合规
- 三、固定资产日常管理与合规
- 四、固定资产处置管理与合规
- 第八节 企业无形资产管理与合规风险
- 一、无形资产购置管理与合规
- 二、无形资产日常管理与合规
- 第九节 企业投资管理与合规风险
- 一、投资规划计划与合规
- 二、境外投资与合规
- 三、固定资产投资立项与合规
- 第十节 企业业务外包管理与合规风险
- 一、业务外包前期管理与合规
- 二、业务外包过程管理与合规
- 三、业务外包验收与结算管理与合规
- 四、承包方管理与合规
- 第十一节 企业合同管理与合规风险
- 一、合同前期管理与合规
- 二、合同模板管理与合规
- 三、合同审核及签订与合规
- 四、合同履行管理与合规
- 第十二节 企业人力资源管理与合规风险
- 一、人才招聘、配置管理与合规
- 二、国有企业干部管理与合规
- 三、员工日常管理与合规
- 四、员工退出管理与合规
- 五、员工培训管理与合规
- 六、员工福利管理与合规
- 第十三节 企业法务管理与合规风险
- 一、法律事务管理与合规
- 二、法律诉讼（仲裁）管理与合规
- 三、授权管理与合规
- 第十四节 企业信息化管理与合规
- 一、信息化规划、计划管理与合规
- 二、信息系统开发管理与合规
- 三、信息系统维护与合规
- 第五章 企业刑事合规
- 第一节 刑事合规概念及构成
- 一、法人刑事责任的归责理论
- 二、法人归责理论与法人自我组织义务
- 三、刑事合规的概念及构成
- 四、过失犯审查与刑事合规的概念及构成
- 第二节 企业刑事责任切割
- 一、单位犯罪构成要件与刑事合规
- 二、有效合规管理系统与内部吹哨人制度
- 第三节 美国的暂缓起诉协议以及不起诉协议制度
- 一、暂缓起诉协议及不起诉协议的理论基础
- 二、汤普森备忘录之原则及商业组织联邦起诉准则
- 第四节 中国的企业合规不起诉制度
- 一、检察建议及公益诉讼模式
- 二、合规考察模式
- 第六章 企业合规案例分析
- 第一节 大众汽车尾气排放舞弊案
- 一、背景
- 二、案件经过
- 三、分析
- 第二节 汇丰银行洗钱案
- 一、背景
- 二、调查报告
- 三、分析
- 第三节 华融案
- 一、背景
- 二、港桥交易
- 三、分析
- 第四节 “明天系”金融犯罪案
- 一、背景
- 二、操控金融机构实施犯罪
- 三、分析
- 第五节 沃尔玛腐败案
- 一、背景
- 二、腐败细节
- 三、分析
- 第六节 波音公司欺诈案
- 一、背景
- 二、欺诈过程及结果
- 三、分析
- 后记
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风险与管理：企业合规理论与实务是2023年由法律出版社出版,作者乔远。
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本书共分上下两篇。上篇介绍了企业刑事合规的基本理论，包括刑事合规的基本问题、企业刑事合规组织体系、刑事合规操作指引、律师办理企业合规业务实务操作内容。下篇选取了建设工程行业、房地产行业、互联网行业、食药行业、金融行业、物流运输行业、教育培训行业、“危废”行业、住宿餐饮行业、医美行业这十个重点行业，结合律师实务操作中经常遇到的刑事风险问题，论述所属行业如何进行有效的刑事合规。
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人力资源合规管理能对企业稳健发展起到推动和促进作用，通过有效的人力资源合规管理可让企业从根本上防止出现合规风险的隐患，让企业在发展中更具竞争优势，从而促进企业未来更加长远的发展。为方便相关人员更加系统全面地掌握人力资源合规管理的法律知识，本书以企业人力资源管理的工作流程为主线，针对人力资源管理中各模块包括招聘与入职管理，劳动合同订立，试用期管理，培训与服务期，保密与竞业限制，工作时间与休息休假，工
