编辑推荐
企业管理的刑事风险防范实务操作书。
内容简介
本书主要为企业进行刑事风险防范提供行为指导，其经验来自于实践，目的亦是服务于实践。
我国《刑法》涉及单位犯罪的罪名共计160余个，本书在原版所论述102个罪名的基础上，将司法实务中已出现实务案例的单位犯罪罪名全部补充完整；同时，将自然人作为犯罪主体但与单位主体高度关联的22个罪名纳入本书论述范围。
本书列举的罪名涵盖了涉企犯罪的绝大多数罪名，企业只要掌握本书中的罪名，并对这些罪名作好风险防范，便能大大降低企业刑事风险，为企业的长足发展保驾护航。
作者简介
作者余尘，湖北罗田人，北京市合达律师事务所主任，法学博士。曾获“全国五一劳动奖章”“全国优秀律师”“北京市优秀律师”“北京市司法行政系统先进个人”等称号。
现任或曾任中华全国律师协会刑事专业委员会委员、清华大学法学院商业犯罪研究中心副主任、北京市律师协会商事犯罪预防与辩护专业委员会主任、北京市律师协会理事、北京市检察机关人民监督员、北京市石景山区人大代表、石景山区人大常委会法律顾问、北京市石景山区律师协会会长、石景山区人民政府法律顾问、北京市作家协会会员等职务。
在各级各类刊物发表过多篇专业论文和文学作品，出版过法学专著《企业刑事风险防范行为指引》（2017年版）、《商事犯罪及常见商事犯罪案件辩护要点》、《公司人格论-以公司担保制度为中心》，以及诗集《又到秋天》《城里·城外》。
章节目录
版权信息
再版自序
绪论
一、企业为何要进行刑事风险防范
二、企业刑事风险能否防范
三、企业所涉罪名状况
四、企业如何防范
五、本指引特点
第一章 危害公共安全罪的预防
1 帮助恐怖活动罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
2 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
3 非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
4 重大飞行事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
5 铁路运营安全事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、案例评析
6 重大责任事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
7 强令、组织他人违章冒险作业罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
8 重大劳动安全事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
9 危险物品肇事罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
10 工程重大安全事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
11 消防责任事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
12 不报、谎报安全事故罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第二章 生产、销售伪劣商品罪的预防
13 生产、销售伪劣产品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
14 生产、销售、提供假药罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
15 生产、销售不符合安全标准的食品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
16 生产、销售有毒、有害食品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
17 生产、销售不符合标准的医用器材罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
18 生产、销售不符合安全标准的产品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
19 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
20 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第三章 走私罪的预防
21 走私武器、弹药罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
22 走私假币罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
23 走私文物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
24 走私贵重金属罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
25 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
26 走私国家禁止进出口的货物、物品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
27 走私淫秽物品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
28 走私废物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
29 走私普通货物、物品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第四章 妨害对公司、企业管理秩序罪的预防
30 虚报注册资本罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
31 虚假出资、抽逃出资罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
32 欺诈发行证券罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
33 违规披露、不披露重要信息罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
34 妨害清算罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
35 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
36 虚假破产罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
37 非国家工作人员受贿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
38 对非国家工作人员行贿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
39 非法经营同类营业罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
40 为亲友非法牟利罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
41 签订、履行合同失职被骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
42 国有公司、企业、事业单位人员失职罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
43 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
44 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
45 背信损害上市公司利益罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第五章 破坏金融管理秩序罪的预防
46 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
47 持有、使用假币罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
48 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
49 高利转贷罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
50 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
51 非法吸收公众存款罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
52 伪造、变造金融票证罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
53 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
54 伪造、变造国家有价证券罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
55 伪造、变造股票、公司、企业债券罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
56 擅自发行股票、公司、企业债券罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
57 内幕交易、泄露内幕信息罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
58 利用未公开信息交易罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
59 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
60 操纵证券、期货市场罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
61 违法发放贷款罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
62 吸收客户资金不入账罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
63 违规出具金融票证罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
64 对违法票据承兑、付款、保证罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
65 逃汇罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
66 骗购外汇罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
67 洗钱罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第六章 金融诈骗罪的预防
68 集资诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
69 贷款诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
70 票据诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
71 金融凭证诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
72 信用证诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
73 有价证券诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
74 保险诈骗罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第七章 危害税收征管罪的预防
75 逃税罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
76 抗税罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
77 逃避追缴欠税罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
78 骗取出口退税罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
79 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
80 虚开发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
81 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
82 非法出售增值税专用发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
83 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
84 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
85 非法制造、出售非法制造的发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
86 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
87 非法出售发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
88 持有伪造的发票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第八章 侵害知识产权罪的预防
89 假冒注册商标罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
90 销售假冒注册商标的商品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
91 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
92 假冒专利罪
一、法律规定
二、条文释义
三、追诉标准
四、风险防范
五、案例评析
93 侵犯著作权罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
94 销售侵权复制品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
95 侵犯商业秘密罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第九章 扰乱市场秩序罪的预防
96 损害商业信誉、商品声誉罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
97 虚假广告罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
98 串通投标罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
99 合同诈骗罪
一、刑法规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
100 组织、领导传销活动罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
101 非法经营罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
102 强迫交易罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
103 伪造、倒卖伪造的有价票证罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
104 倒卖车票、船票罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
105 非法转让、倒卖土地使用权罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
106 提供虚假证明文件罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
107 出具证明文件重大失实罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
108 逃避商检罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十章 侵犯公民人身权利、民主权利罪的预防
109 强迫劳动罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
110 侵犯公民个人信息罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案量刑标准
四、风险防范
五、案例评析
第十一章 侵犯财产罪的预防
111 职务侵占罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
112 挪用资金罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
113 拒不支付劳动报酬罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十二章 扰乱公共秩序罪的预防
114 非法生产、买卖警用装备罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
115 非法生产、销售专用间谍器材、窃听、窃照专用器材罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
116 非法侵入计算机信息系统罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
117 非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
118 提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
119 破坏计算机信息系统罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
120 非法利用信息网络罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
121 帮助信息网络犯罪活动罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
122 扰乱无线电通讯管理秩序罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十三章 妨害司法罪的预防
123 虚假诉讼罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
124 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
125 拒不执行判决、裁定罪
一、法律规定
二、条文释义
三、定罪量刑标准
四、风险防范
五、案例评析
第十四章 妨害国（边）境管理罪的预防
126 骗取出境证件罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十五章 妨害文物管理罪的预防
127 倒卖文物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十六章 危害公共卫生罪的预防
128 妨害传染病防治罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
129 妨害动植物防疫、检疫罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十七章 破坏环境资源保护罪的预防
130 污染环境罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
131 非法处置进口的固体废物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
132 非法捕捞水产品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
133 非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
134 非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
135 非法狩猎罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
136 非法占用农用地罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
137 非法采矿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
138 破坏性采矿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
139 非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
140 非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
141 盗伐林木罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
142 滥伐林木罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
143 非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十八章 走私、贩卖、运输、制造毒品罪的预防
144 走私、贩卖、运输、制造毒品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
145 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
第十九章 贪污、贿赂罪的预防
146 贪污罪（国有公司、企业人员作为犯罪主体）
一、法律规定
二、条文释义
三、量刑标准
四、风险防范
五、案例评析
147 挪用公款罪（国有公司、企业人员作为犯罪主体）
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
148 受贿罪（国有公司、企业人员作为犯罪主体）
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
149 单位受贿罪（国有公司、企业作为犯罪主体）
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
150 对有影响力的人行贿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
151 对单位行贿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
152 单位行贿罪
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
153 私分国有资产罪（国有公司、企业作为犯罪主体）
一、法律规定
二、条文释义
三、立案标准
四、风险防范
五、案例评析
后记
企业刑事风险防范行为指引（第二版）是2021年由北京法讯网络技术有限公司出版,作者余尘。
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