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本书从政策形势、技术探索、场景应用、数据治理、国际视野、案例分析等方面入手，全面描述2019年中国监管科技行业的发展现状、面临的挑战和困难，并对发展趋势做出分析展望。
内容简介
本书主要包括六部分，分别是总报告、政策形势篇、技术探索篇、场景应用篇、数据治理篇和国际视野篇，全面回顾了2019年我国监管科技领域的政策发展、金融风险防范实践与国内外市场业务模式，对我国监管科技应用技术的重大创新、重点突破、数据治理等进行了深入的介绍与探讨。此外，还详细介绍了监管科技应用的典型案例，并对监管科技的发展进行了地图式描述。
作者简介
编者孙国峰，中国人民银行货币政策司司长，长期从事货币政策工作，曾任中国人民银行金融研究所所长。经济学博士，研究员，美国普林斯顿大学经济系客座教授，清华大学五道口金融学院博士生导师，美国斯坦福大学访问学者，国际清算银行客座研究员，获第三届孙冶方金融创新奖，《中国货币政策框架转型研究》等多部中文专著，并由美国帕尔格雷夫出版社出版了Reforms in China's Monetary Policy和Financial Reforms in Modern China等英文专著。
章节目录
版权信息
《中国监管科技发展报告（2020）》编委会
主要编撰者简介
摘要
Ⅰ 总报告 Ⅰ General Report
B.1 金融科技背景下的金融监管研究 ——基于监管科技的视角
一 金融科技发展带来的新风险和金融监管面临的新挑战
二 监管科技的缘起——发展背景、概念和作用
三 我国监管科技发展现状与存在的问题
四 我国监管科技发展过程中存在的问题分析
五 监管科技视角下强化我国金融监管能力的政策建议
Ⅱ 政策形势篇 Ⅱ Policy and Situation
B.2 金融科技创新监管的国际经验与中国实践
一 当前金融科技创新展现出的新特点
二 金融科技创新给监管带来新的挑战
三 国际金融科技创新监管经验
四 中国金融科技创新监管实践
五 金融科技创新监管工作展望
B.3 金融科技创新产品检测认证体系研究
一 金融科技产品检测认证体系现状
二 金融科技产品标准化概况
三 金融科技产品检测认证开展情况
四 金融科技产品检测认证发展展望
B.4 监管科技在支付清算行业的应用研究
一 我国支付清算行业发展现状及面临的问题
二 监管科技对支付清算领域的影响分析
三 监管科技在支付清算领域的应用实践
四 监管科技在支付领域的应用挑战
五 监管科技在支付领域的发展建议
B.5 监管科技在地方金融监管中的应用探索
一 地方金融监管存在的问题
二 对地方金融监管的建议
三 监管科技在地方金融监管中的实践
四 监管科技在地方金融监管的未来展望
Ⅲ 技术探索篇 Ⅲ Technology Exploration
B.6 云计算最新发展及其在监管科技领域的应用
一 云计算技术发展情况
二 云计算在监管科技领域的应用与实践
三 云计算监管科技应用前景展望
B.7 大数据技术的最新发展及其在监管科技领域的应用
一 大数据技术最新发展趋势
二 大数据在监管科技领域的应用
三 大数据在监管科技领域应用中存在的问题
四 未来发展建议
B.8 人工智能的最新发展及其在监管科技领域的应用
一 人工智能概述与最新技术发展情况
二 人工智能在监管科技领域的应用
三 人工智能监管科技的趋势展望
B.9 分布式数据库的最新发展及其在监管科技领域的应用
一 分布式数据库的基本原理与技术发展情况
二 分布式数据库在监管科技领域的应用与实践
三 分布式数据库在监管科技领域存在的潜在风险与技术挑战
四 分布式数据库监管科技发展前景展望
B.10 区块链技术的最新发展及其在监管科技领域的应用
一 区块链技术介绍最新发展
二 区块链技术在监管科技领域的应用与实践
三 进一步促进区块链技术在监管科技领域应用的建议
B.11 API技术发展及其在监管科技领域的应用
一 支付API的基本原理和技术发展情况
二 支付API监控在监管科技领域的实践
三 支付API监控在监管科技领域应用的前景展望
Ⅳ 场景应用篇 Ⅳ Scenario Application
B.12 基于区块链的监管科技场景应用探索
一 区块链在监管科技领域应用的背景
二 应用场景及实现路径探索
三 区块链行业应用：典型案例及对监管科技的启示
B.13 监管科技在用户身份识别中的应用探索
一 用户识别技术概述
二 重点行业应用探索
三 结论
B.14 监管科技在SIM数字身份中的应用
一 SIM数字身份的基本原理与发展情况
二 SIM数字身份实现路径
三 SIM数字身份在监管科技中的应用构想
B.15 监管科技在证券市场交易行为监测中的应用
一 应用背景及解决的痛点
二 应用框架及实现路径
三 典型应用案例
四 总结与展望
B.16 基于交易流水数据的套现交易识别
一 问题背景
二 理论模型方法
三 实证数据分析
四 总结
B.17 监管科技在支付行为和风险防控中的应用探索
一 第三方支付安全的监管需求
二 监管科技在支付行为中的应用
三 监管科技在移动支付风险防控中的应用
四 监管科技面临的挑战
五 监管科技在支付领域应用的建议
B.18 监管科技在行业风险监测中的应用探索
一 应用背景及解决的痛点
二 应用框架及实施路径
三 典型应用案例
B.19 监管科技在商户风险管理中的应用
一 应用背景及解决的痛点
二 应用框架及实现路径
三 典型应用案例分析
B.20 监管科技在互联网金融风险防控中的应用
一 应用背景和解决的痛点
二 应用框架及实现路径
三 典型应用案例
B.21 金融科技创新助力金融反洗钱监管
一 国际国内反洗钱合规监管形势
二 加强反洗钱监管工作面临的痛点问题分析
三 金融科技助力反洗钱金融监管
四 反洗钱工作的未来展望
B.22 监管科技在支付机构反洗钱领域的应用探索
一 应用背景及解决的痛点
二 监管科技在支付反洗钱中的应用框架
三 典型应用案例
四 监管科技应用需关注的问题与建议
Ⅴ 数据治理篇 Ⅴ Data Management
B.23 监管科技中的数据标准问题探讨 ——以金融数据标准为切入点
一 建立监管科技数据标准的价值
二 国外监管科技数据标准建立现状
三 中国监管科技数据标准存在的问题及解决途径
四 新基建背景下建立数据标准的未来展望
B.24 数字身份认证与政务数据合规流转研究
一 背景
二 必要性
三 数据合规流转技术原理
四 实施案例
五 总结
B.25 数据治理与个人隐私保护的研究
一 数据的相关定义与理解
二 数据滥用与隐私泄露的危害与风险
三 数据治理与个人隐私保护的思考
B.26 数据治理技术探索：可验证凭证
一 我国监管科技中面对的数据治理问题
二 可验证凭证的基本原理与技术发展情况
三 可验证凭证用于数据治理的探索
四 结语
B.27 反洗钱数据治理中的个人隐私保护探究
一 背景及现状介绍
二 反洗钱数据治理中的个人隐私保护现状
三 反洗钱数据治理中个人隐私保护建议
Ⅵ 国际视野篇 Ⅵ Global Insights
B.28 全球监管科技格局 ——生态前沿与趋势展望
一 全球监管科技发展概览
二 全球监管科技生态分析
三 2019年全球监管科技技术发展及应用实践
四 2020年全球监管科技趋势预测
B.29 各国监管科技发展比较研究
一 主要国家或地区监管科技政策概览
二 主要国家或地区监管科技发展比较分析
三 中国监管科技发展现状及相关建议
B.30 全球监管科技投融资分析
一 全球监管科技投融资市场总量分析
二 全球监管科技投融资业态
三 监管科技投融资区域分析
四 中国监管科技投融资现状与展望
Ⅶ 附录一 案例篇 Ⅶ Appendix Ⅰ Case Reports
B.31 广东省监管科技发展案例分享
一 率先建立“金鹰”全网监测预警体系，实现全省“一张网”
二 深圳积极开展地方金融监管科技先行先试，建设地方金融风险防范先行示范区
三 着力打造全链条闭环管理机制，形成风险处置“一条线”
四 加快建设地方监管金融从业机构非现场监管体系，夯实现代监管基础
B.32 阿里支持外汇交易中心建设智能交易系统
一 项目背景
二 项目内容及成效
三 相关技术与产品
B.33 深交所企业画像智能监管系统
一 解决思路
二 主要技术
三 实施效果
四 思考和总结
B.34 阿里云支持深交所构建实时计算平台
一 项目背景
二 项目内容及成效
三 关键技术
四 行业示范效应
B.35 区块链在地方金融非现场监管中的应用
一 项目背景
二 业务难点
三 解决方案
四 应用效果
B.36 江苏省农村信用社联合社移动应用态势感知系统
一 背景
二 系统概述
三 功能目标
四 系统效能
B.37 深度学习技术在反洗钱监测领域的应用
一 背景及痛点
二 解决方案
三 案例成效
B.38 财付通智能可疑交易监控科技
一 事前引入监管科技手段加强准入管理
二 事中构建多道防线提升纵深防御能力管控异常交易
三 事后利用机器学习提升可疑交易监控的智能性
B.39 基于关联图谱技术的社团欺诈识别方案
一 方法概述
二 基于关联图谱技术的社团欺诈识别方案的建设
三 应用场景
B.40 拉卡拉“天眼”智能风险控制系统
一 系统构建背景
二 系统构建思路及功能
三 应用效果
B.41 汇付天下风险类商户智能识别系统
一 商户智能识别系统介绍
二 场景介绍
三 未来展望
B.42 区块链等新兴技术在KYB/C中的应用探索
一 概述
二 技术方案
三 应用案例
四 通付盾OMKP平台应用实践
Ⅷ 附录二 监管科技大事记 Ⅷ Appendix Ⅱ RegTech Memorabilia
B.43 监管科技大事记（2019）
Ⅸ 附录三 监管科技产业地图 Ⅸ Appendix III RegTech Industry
B.44 监管科技产业地图
Abstract
Contents
皮书
皮书数据库
基本子库
法律声明
中国监管科技发展报告（2020）（监管科技蓝皮书）是2020年由社会科学文献出版社出版,作者孙国峰 主编。
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