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100 条"反洗钱合规实务指南"搜索结果
反洗钱合规实务指南
反洗钱合规实务指南
  • 刘乃晗
  • 本书对反洗钱内部控制有效性问题作了深入的探讨，介绍了19项反洗钱内部控制体系设计。
企业合规司法人员手册 电子书
企业合规司法人员手册
  • 李勇
  • 本书共10章，内容包括：司法人员在企业合规中的职能定位、检察官如何开展事前企业合规、检察官如何开展涉案企业合规、企业合规中的单位责任与个人责任、企业合规检察建议与检察意见等。
金融犯罪司法精要与合规指引 电子书
金融犯罪司法精要与合规指引
  • 刘静坤
  • 本书共7章，内容涉及金融机构设立和存款管理类犯罪；金融票证、有价证券管理类犯罪；证券、期货市场类犯罪；金融诈骗类犯罪；洗钱罪等。
上市公司信息披露合规指引 电子书
上市公司信息披露合规指引
  • 刘华英
  • 本书以上市公司信息披露为研究对象，从企业合规与案例视角、中外顶层设计、法律规制体系以及行业合规指引四个方面，在强监管的时代背景下，提出上市公司应当如何更好地符合监管规律的要求，从合规层面完善信息披露的机制和体制，促进上市公司规范、良性、持续高质量发展。
数据合规法律实务 电子书
数据合规法律实务
  • 吴卫明
  • 本书将数据安全法律制度作为数据合规体系的基础，并将个人信息作为数据合规体系的重要组成部分。书中内容除了包括数据合规的原则与方法、法律规则体系介绍、基本制度概述、数据处理活动主体的权利义务、数据生命周期保护制度等数据合规的共性问题外，还对金融、健康医疗、交通出行、智能网联汽车、智慧城市、公共数据等领域的数据合规问题做了简要的归纳和介绍。
电商财税合规一本通 电子书
电商财税合规一本通
  • 春戈
  • 春戈财税团队力作，专注于电商财税合规，直击痛点。
企业用工合规指引：常见风险及应对 电子书
企业用工合规指引：常见风险及应对
  • 王昱
  • 本书涵盖招聘入职、工资奖金、竞业限制、休息休假、岗位调整、离职等劳动用工的全过程，从企业败诉案例和常见法律风险点入手，结合具体的法院裁判案例，为企业加强合规管理和纠纷应对提供应对指引。
合规国际化：中国企业走出去合规风险防控指南 电子书
合规国际化：中国企业走出去合规风险防控指南
  • 张小凤
  • 本书共分为三编：第一编主要分析当前百年变革之新形势及新形势下中国企业国际化面临的境外合规新挑战，以及中国企业针对境外合规新挑战的应对理念和路径。第二编主要着力于中国企业自身合规治理体系的建设，力图帮助中国企业设计一套前瞻性、全球性和系统性的国际化合规治理体系，提升企业自身合规能力，从而更高水平地遵循国际规则、履行国际义务。第三编是关于企业针对境外合规风险的管控工具部分，针对中国企业境外投资、国际贸
财税合规管理：合规体系建设与风险防控 电子书
财税合规管理：合规体系建设与风险防控
  • 陈小欢
  • 企业合规是中国企业走向国际市场，契合国际规则和国际惯例的新方法、新策略。在企业合规管理体系中，财税合规是国家财政监管的重点，是企业合规中重要的防线和保障，财税不合规可能会给企业带来灾难性后果。本书依据国家发布的企业合规管理制度，结合财税合规的特点及具体的合规管理要求，从思想意识、体系认知、组织管理、合规义务、风险分析、制度融合、制度设计、制度运行、制度保障、合规管理有效性评价等方面，对企业财税合规
合规纳税：涉税风险防范与纳税筹划案例指导 电子书
合规纳税：涉税风险防范与纳税筹划案例指导
  • 奚卫华
  • 一本重塑财税思维的精品力作，帮你找到适合自己的纳税方案。
证券合规：内幕交易的法律规制与风险管理 电子书
证券合规：内幕交易的法律规制与风险管理
  • 林慧
  • 本书通过司法与合规实践视角深度解构内幕交易法律规制与风险管理中的疑难问题，以法律与金融的双面向视角解析内幕交易行为，深化金融刑法解释原理、司法判断规则、合规措施的研究。
企业劳动用工合规：HR不可不知的200个实务问题及风险提示 电子书
企业劳动用工合规：HR不可不知的200个实务问题及风险提示
  • 倪宝芳
  • 本书分为风险提示、实务问答、典型案例三部分内容。风险提示按照风险识别、合规指引及法规依据三项内容，按照用人单位的用工流程，即人员招聘、人员管理、人员离职的顺序编排，每一部分内容都具备独立完整性。实务问答部分则采用提出问题、分析梳理解答、得出效果结论的形式向读者展示。典型案例部分收集汇编了部分人力资源社会保障部、最高人民法院联合发布劳动人事争议的典型案例以及最高人民法院、最高人民检察院发布的典型案例
绩效审计实务指南 电子书
绩效审计实务指南
财务审计实务指南 电子书
财务审计实务指南
  • 亚东
  • 一线审计专家20余年经验凝结，涵盖1000+审计实操知识点，130余个案例解析，提供审计图表、流程、模板和案例，帮助你提升审计技能。
全过程工程咨询法律风险识别与合规指引 电子书
全过程工程咨询法律风险识别与合规指引
  • 雷涛
  • 本书全面梳理全过程工程咨询行业相关政策文件，呈现行业发展动态，重点整合全过程工程咨询业务相关裁判思路，以213个实务案例数据为支撑，准确识别全过程工程咨询单位在业务承接阶段、投资决策阶段、招标采购阶段、勘察设计阶段、工程监理阶段、项目管理阶段以及运营维护阶段的法律风险。
降本增效：企业用工成本战略控制与合规管理 电子书
降本增效：企业用工成本战略控制与合规管理
  • 李俊丽
  • 本书以战略、合规、措施三篇内容为主要脉络，紧密结合劳动法、社会保险法、税法等法律发展现状，跨行业、跨领域将人力资源管理、法律与财税在用工领域结合且融会贯通，多视角反映社会保险领域及税法领域中的最新理论研究成果和前沿业务发展情况。
合规型内部审计：精准发现违规行为，实时化解合规风险 电子书
合规型内部审计：精准发现违规行为，实时化解合规风险
  • 李春节 主编
  • 一本书帮你理顺合规型内部审计核心实施思路与策略。
舞弊调查实务指南 电子书
舞弊调查实务指南
  • 王松
  • 舞弊调查领域扛鼎之作，涵盖舞弊调查工作基本模块及要点。
内部控制审计实务指南 电子书
内部控制审计实务指南
  • 主编
  • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来，各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升，企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计，很多审计人员仍旧不得其法，本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
工程项目审计实务指南 电子书
工程项目审计实务指南
  • 高雅青
  • 本书介绍了工程项目审计操作规程及案例，论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计，以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计和新能源工程项目审计的实务及案例。
金融机构审计实务指南 电子书
金融机构审计实务指南
  • 金融机构审计编审委员会　主编
  • 本书由业内多位审计专家联决打造，结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路，从三大方面全面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、全面风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。
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