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本书为企业管理人士提供了防范刑事风险的方法和准则，是企业家的刑事法律顾问指南。
内容简介
中国企业家的风险莫过于刑事法律风险。据统计，企业家犯罪呈现出逐年上升趋势，企业家所涉及的犯罪贯穿企业设立、生产销售、投融资、财务管理、人力资源以及破产清算的整个生产经营过程，对应着《刑法》规定的170多个罪名。近年来，企业家被刑事追责的案例日趋增多，对企业的经营活动，企业家的人身、财产安全构成莫大威胁。
本书以企业家、企业高管为研究主体，通过中国裁判文书网公布的刑事司法案例为数据样本，分析企业家、企业高管的刑事风险现状，警示企业家及高管注意刑事法律风险防控的必要性和重要性；从企业生产经营角度全方位讲述企业各环节的刑事法律风险；结合典型案例阐述刑事案件高发企业的刑事风险点，并提出针对性和可行性的防控措施。
作者简介
编著者凌征虎，中国人民大学硕士学历，北京市京师（深圳）律师事务所合伙人、毒品犯罪辩护法律事务部主任、军转律师法律服务中心副主任，中山大学兼职军事理论教师。曾服役于武警四川省总队，于2013年从事律师职业，擅长处理公司纠纷及刑事案件，为多家政府机关和企事业单位的常年法律顾问。在办案同时致力于企业刑事风险防控的研究，多次为企业举办刑事风险防控培训。
章节目录
版权信息
前言
第一章 企业家刑事法律风险概况
第一节 企业刑事法律风险概述
一、什么是企业刑事法律风险
二、企业的刑事犯罪概览
三、企业遭遇刑事风险的危害
第二节 企业刑事法律风险的主要特征
一、国有企业刑事案件集中在贪腐型犯罪
二、民营企业家面临的刑事风险范围明显大于国有企业家
三、刑事风险前置性
四、民营企业实际控制人承担终极责任
第三节 企业刑事法律风险高发的原因
一、企业内部管理人员的刑事风险
二、来自企业外部的刑事法律风险
三、企业家自身对刑事法律风险的不重视
第四节 企业家高频刑事案件——中国裁判文书网数据分析
一、商业贿赂案件
二、挪用和侵占资产类犯罪
三、融资类刑事犯罪
四、税务类刑事犯罪
第五节 企业家犯罪十大高频罪名典型案例
一、吴某某职务侵占案
二、“e租宝”非法吸收公众存款案
三、温某兴巨额受贿案
四、李某某等合同诈骗案
五、刘某虚开增值税专用发票案
六、陈某某贪污案
七、方某某行贿案
八、傅某拒不支付劳动报酬案
九、钟某某挪用资金案
十、陈某新非国家工作人员受贿案
第二章 企业生产经营各环节的刑事法律风险
第一节 妨害公司、企业管理秩序类刑事法律风险
一、虚报注册资本罪
二、职务侵占罪
三、违规披露、不披露重要信息罪
四、非国家工作人员受贿罪
五、对非国家工作人员行贿罪
六、对单位行贿罪
七、合同诈骗罪
第二节 破坏金融管理秩序类刑事法律风险
一、贷款诈骗罪
二、票据诈骗罪
三、非法吸收公众存款罪
第三节 安全事故类刑事法律风险
一、重大劳动安全事故罪
二、大型群众性活动重大安全事故罪
三、工程重大安全事故罪
四、消防责任事故罪
五、不报、谎报安全事故罪
第四节 扰乱市场秩序类刑事法律风险
一、虚假广告罪
二、串通投标罪
三、非法经营罪
第五节 生产销售伪劣产品及违禁品类刑事法律风险
生产、销售伪劣产品罪
第六节 侵犯知识产权类刑事法律风险
一、假冒注册商标罪
二、假冒专利罪
三、侵犯商业秘密罪
第七节 企业危害税收管理类刑事法律风险
一、逃税罪
二、骗取出口退税罪
三、虚开增值税专用发票罪
四、逃避追缴欠税罪
第八节 破坏环境资源类刑事法律风险
一、污染环境罪
二、非法采矿罪
三、滥伐林木罪
第九节 进出口货物类刑事法律风险
一、走私普通货物、物品罪
二、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
第十节 企业处理公共关系类刑事法律风险
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
二、拒不支付劳动报酬罪
第三章 企业刑事法律风险防控机制构建
第一节 企业高管刑事风险防控
一、企业高管刑事风险概况
二、企业高管犯罪情况分析
三、高管刑事风险的因素
四、对企业高管刑事风险防控的对策建议
第二节 国有企业刑事风险防控
一、国有企业家涉嫌刑事犯罪的现状
二、国有企业家涉案高频罪名典型案例及风险提示
三、其他国有企业家常涉罪名
四、国有企业家刑事风险防控策略
第三节 建筑、房地产行业的刑事法律风险防控
一、建筑、房地产企业的刑事法律风险现状
二、建筑业高频罪名典型案例及风险提示
三、其他可能触及的罪名
四、建筑业刑事法律风险防控策略
第四节 P2P行业的刑事法律风险防控
一、P2P的法律性质分析
二、P2P刑事法律规制现状
三、P2P行业常涉罪名典型案例及风险提示
四、其他有可能触及的刑事风险
五、P2P行业的刑事风险防控策略
第五节 证券行业刑事风险防控
一、证券行业刑事法律风险现状
二、证券行业常涉罪名典型案例及风险提示
三、其他可能涉及的罪名
四、证券行业刑事风控策略
第六节 医疗行业刑事风险防控
一、医疗行业刑事法律风险现状
二、医疗行业常涉罪名典型案例及风险提示
三、其他可能触犯的罪名
四、医疗行业刑事法律风险防控指南
第七节 外资企业刑事风险防控
一、外资企业刑事风险现状
二、外资企业常涉刑事犯罪类别
三、外资企业涉嫌刑事犯罪因素分析
四、外资企业的刑事风险防控策略
企业刑事法律顾问是2021年由北京法讯网络技术有限公司出版,作者凌征虎 编著。
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